НБУ обнаружил подозрительных финансовых операций в банках на 13,5 млрд грн

НБУ обнаружил подозрительных финансовых операций в банках на 13,5 млрд грн

За первые три месяца 2020 года Нацбанк направил правоохранителям данные о подозрительных операциях клиентов 7 банков и 2 небанковских финучреждений, полученные в ходе проверок финмониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.

НБУ упростит порядок надзора за валютными операциями

НБУ упростит порядок надзора за валютными операциями

Национальный банк обнародовал еще один проект нормативно-правового акта, направленный на упрощение процедур надзора за валютными операциями и внедрение эффективного риск-ориентированного подхода в этой сфере после вступления 7 февраля в силу закона "О валюте и валютных операциях".

Нацбанк изменил порядок отзыва валютных лицензий

Национальный банк изменил действующие нормы относительно проведения проверок банков, других финансовых учреждений, национального оператора почтовой связи на предмет соблюдения требований валютного законодательства Украины и порядка отзыва генеральных лицензий на осуществление валютных операций у банков.

НБУ пересмотрел требования к сетям валютных обменников

НБУ пересмотрел требования к сетям валютных обменников

Национальный банк усовершенствовал условия выдачи небанковским финансовым учреждениям (НФУ) и национальному оператору почтовой связи генеральных лицензий на осуществление валютных операций.

Присоединяйтесь