За первые три месяца 2020 года Нацбанк направил правоохранителям данные о подозрительных операциях клиентов 7 банков и 2 небанковских финучреждений, полученные в ходе проверок финмониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.
Национальный банк обнародовал еще один проект нормативно-правового акта, направленный на упрощение процедур надзора за валютными операциями и внедрение эффективного риск-ориентированного подхода в этой сфере после вступления 7 февраля в силу закона "О валюте и валютных операциях".
Национальный банк изменил действующие нормы относительно проведения проверок банков, других финансовых учреждений, национального оператора почтовой связи на предмет соблюдения требований валютного законодательства Украины и порядка отзыва генеральных лицензий на осуществление валютных операций у банков.
Национальный банк (НБУ) отозвал генеральную лицензию на проведение валютных операций инвестиционной компании "Тессера Капитал".
Национальный банк усовершенствовал условия выдачи небанковским финансовым учреждениям (НФУ) и национальному оператору почтовой связи генеральных лицензий на осуществление валютных операций.
ТОП-новости
