31 августа в Киеве сотрудниками полиции и службы безопасности ПриватБанка была задержана с поличным группа мошенников, которые пытались расплатиться фальшивой валютой в терминалах самообслуживания банка.
Правительство определило необходимые меры для дальнейшего развития системы предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения.
Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры совместно с Национальной полицией расследуют растрату и присвоение средств компании "Мотор Сич".
Бывший министр доходов и сборов Украины Александр Клименко через офшорные компании легализировал $788 млн.
Генеральная прокуратура добилась возвращения $500 тыс., растраченных руководством Министерства юстиции во времена президентства Виктора Януковича.
ТОП-новости