НБУ уведомил банки об их обязанности выявлять подозрительные финансовые операции, связанные с покупкой валюты и ее перечислением за рубеж. Банки обязаны выяснять экономический смысл таких операций и собирать досье на их участников. Если трансакция будет выглядеть подозрительной, ее могут «заморозить». Это усложнит работу банковских клиентов – юридических лиц, но НБУ станет легче бороться со схемами по выводу капитала из Украины.
Банки смогут выполнять требование Национального банка по диверсификации рисков.
Нацбанк наделил себя правом не одобрять банкам операции по покупке или перечислению валюты, если такие сделки сопряжены с «рисковыми» операциями. Банкиры не знают, как активно НБУ начнет их штрафовать и лишать доступа к валюте, считая, что центробанк дал себе такие полномочия на всякий случай.
ТОП-новости
