![Нацбанк оштрафував Юнекс Банк та сервіси мікрокредитів](/media/k2/items/cache/b6f73e300b04ebf0d81d45a50b6439f0_M.jpg)
Національний банк України у червні 2024 року застосував заходи впливу до двох банків та дев’яти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
![Уряд схвалив трирічний план запобігання відмиванню коштів](/media/k2/items/cache/a64fbf6d201e2784df370f7daf8ceb25_M.jpg)
Уряд 27 грудня затвердив План заходів, спрямованих на запобігання виникненню та зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року.
![Нацбанк оштрафував 5 фінустанов за фінмоніторинг](/media/k2/items/cache/e987865899b1813652c080fa0518c2f4_M.jpg)
Національний банк у вересні застосував до 10 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також вимог валютного законодавства. З них 5 фінустанов отримали штрафи.
![Нацбанк покарав 6 банків та 15 небанків за поганий фінмон та валютні порушення](/media/k2/items/cache/4cd787eb69a2ebf39da1a825c233e531_M.jpg)
Національний банк у травні застосував до 6 банків та 15 небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.
![Фінкомпанії оштрафовані на 153 млн грн за поганий фінмон](/media/k2/items/cache/4cd2aa9ca5e0a5d6299c972342eeae80_M.jpg)
Національний банк в березні застосував до трьох банків та одинадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення фінансового моніторингу та вимог валютного законодавства.
![НБУ у жовтні застосував санкції до 9 небанків](/media/k2/items/cache/9cf273c7286db0eb53203922a45ceadc_M.jpg)
НБУ у жовтні застосував до дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також за валютні порушення.
ТОП-новости