Правоохранители разоблачили преступную группу из экс-сотрудников ПриватБанка, которые мошенничеством завладели банковскими средствами. В частности, мошенники приобрели предприятия с признаками фиктивности, которым банк выдал POS-терминалы для расчетов платежными картами.

"Злоумышленники через указанные терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств - снимали их через карточку ключ-счет в банкоматах. В дальнейшем участники преступной группировки проводили фиктивные операции с якобы возвратом товаров, после чего ПриватБанк проводил операцию по возврату средств на соответствующую банковскую карточку за свой счет, поскольку на банковских счетах фиктивных предприятий средства уже отсутствовали", - говорится в сообщении.

В прокуратуре Киева отметили, что на данный момент установлено 200 тыс. грн убытков.

Правоохранители провели ряд обысков, по результатам которых изъяли 7 POS-терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 сим-карт, 2 компьютера, 5 ноутбуков, 3 планшета и около 240 тыс. грн наличными. На сегодня задержаны 3 участника группировки.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в Viber, Twitter и Facebook.