Указанное производство открыто по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368-2 УК.
В рамках проведения расследования, в том числе, предоставлялось поручения по установлению банковских учреждений, которые были подконтрольны бывшему министру доходов и сборов и незаконно использовались или даже сейчас используются для перевода безналичных средств в наличные и привлечения их к теневым схемам.
В конце июня этого года было установлено подконтрольное господину Клименко банковское учреждение ПАО «Грин Банк», которое использовалось и используется для вышеназванных целей.
В связи с ходатайством следователя 4 июля Печерский райсуд Киева вынес решение о предоставлении разрешения на проведение обыска в помещении Грин Банка с целью изъятия документов, компьютерной техники, записей, предметов, а также денежных средств, полученных преступным путем, имеющих значение для расследования этого уголовного производства.
Во время обыска в помещении банка было найдено и изъяты денежные средства в размере почти 15 млн грн и $150 тыс. Кроме этого, в аналогичных банковских упаковках одного из украинских банков также было изъято 750 тыс. грн, найденных у гражданина.
Следует обратить внимание, что больше всего клиентов Грин Банк, которые снимали крупные суммы средств наличными, были жителями Донецкой и Луганской областей. Также установлено еще два клиента банка, которые получали денежные средства наличными в сумме более 19 млн грн каждый. Сейчас проверяется причастность указанного банка к финансированию терроризма и сепаратизма на востоке Украины.
В настоящее время проводится осмотр изъятых документов и решается вопрос о внесении соответствующих данных в Единый реестр досудебных расследований по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
В совю очередь, Александр Клименко категорически опровергает свою причастность к ПАО «Грин Банк» и любым другим банковским учреждениям, которые, как утверждает ГПУ, «незаконно использовались или даже сейчас используются для перевода безналичных средств в наличные и привлечения их к теневым схемам».
По задумке создателей, Realcoin должен сохранять курс на уровне $1, для этого компания будет вести учет своих долларовых резервов, сохраняемых в консервативных инвестициях. Кроме того, данные учета будут передавать в систему аутентификации blockchain, и Realcoin будут либо вводиться, либо удаляться из обращения в зависимости от того, вводятся или выводятся доллары США.
По материалам PaySpaceMagazine.com
По его словам, ситуация с занятостью и уровень безработицы будет зависеть от ситуации на востоке, действий Российской Федерации и экономической ситуации в целом.
В мае в Украине (без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г. Севастополя) уровень безработицы, по данным Государственной службы статистики, составил 1,7%, снизившись на 0,1 п.п по сравнению с предыдущим месяцем.
По материалам РБК-Украина
Министерство финансов начало размещать облигации для возмещения НДС предприятиям, которые согласились пойти навстречу правительству и отказались от возмещения налога «живыми» деньгами. Участники рынка считают, что инвесторов, как внешних, так и внутренних, в случае продажи НДС-облигаций на вторичном рынке заинтересует дисконт 20-25%, который обеспечит приемлемую доходность вложений.
По материалам РБК-Украина
Инвестиционный комитет Моторного (транспортного) страхового бюро Украины отобрал банки, в которых будут размещаться депозиты МТСБУ. В список вошли 11 учреждений: Ощадбанк, Укрэксимбанк, Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк, Правэкс-банк, Кредобанк, Прокредит Банк, ОТП Банк, Укрсоцбанк и Мегабанк.
Средства фонда защиты потерпевших будут размещаться дирекцией на основании заявок компаний-членов бюро. При этом в одном банке можно размещать не более 20% средств одной компании, а также всех фондов МТСБУ. «Предусмотрена ежедневная система отчетов внутри бюро, ежемесячная - дирекцией бюро инвестиционному комитету, президиум будет получать отчеты раз в квартал на регулярной основе и по требованию на любую дату», - рассказала генеральный директор МТСБУ Наталья Гудыма.
Кроме того, инвестиционный комитет по требованию СК должен предоставить детальный отчет обо всех депозитах, где размещены средства этого страховщика, сроках действия этих договоров и начисленных процентах.
Необходимость таких мер объясняется тем, что МТСБУ уже потеряло более 250 млн грн, которые находились на депозите в ликвидируемом Брокбизнесбанке. К тому же бюро пришлось списать 9,1 млн грн, «зависших» на счетах Укрпромбанка, ликвидация которого завершилась 31 декабря 2013 года (подробнее о реформе МТСБУ читайте в материале «Страховщики изучат свои финансы»).
В 2013 году Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) выплатило 31,1 млн грн регламентных выплат из Фонда защиты потерпевших. Из фонда выплачиваются возмещения пострадавшим в ДТП, виновниками которых являются незастрахованные водители или неустановленные транспортные средства, а также льготные категории автовладельцев (ветераны ВОВ, пенсионеры, инвалиды).
Всего было урегулировано 2131 страховое событие, еще в 733 страховых случаях потерпевшим было отказано в регламентной выплате. Для сравнения, в 2012 году выплату из фонда получили 2456 пострадавших, отказано в 553 случаях. «Анализ возмещений за 2011-2013 годы показал, что средний размер выплаты на 40% выше, чем средняя выплата по ОСАГО, в то же время расходы на урегулирование выше на 50%», - рассказала генеральный директор МТСБУ Наталья Гудыма. Согласно подсчетам, средний размер выплаты в прошлом году составил 14,6 тыс. грн, в то время как страховщики платили в среднем 9 тыс. грн.
Одна из причин завышенных выплат - определение размера ущерба без применения принципа "замещения". «В расчетах указывается цена на запасные части официального дилера, а не из альтернативных источников», - объясняет Наталья Гудыма. Кроме того, стоимость услуг аварийных комиссаров зависела от размера ущерба, что стимулировало его завышать выплату, чтобы получить большее вознаграждение за работу. Кроме того, ремонт транспортных средств проводился только на четырех определенных СТО.
Эксперты МТСБУ предлагают установить поуровневый контроль над основными показателями регламентных выплат: средний размер, расходы, регрессные требования. Также необходимо отказаться от практики предложения потерпевшему осуществить регламентную выплату на счет аккредитованного СТО. Пострадавшему будет предлагаться выплата на руки, что позволит уменьшить суммы на размер НДС. «Наша задача, чтобы размер регламентных выплат соответствовал рыночным значениям», - сказала Наталья Гудыма.
Виктория Руденко
Таким образом, сальдо операций банков с населением на наличном валютном рынке было положительным на уровне $102,5 млн.
Объем операций банков на наличном валютном рынке в июне увеличился по сравнению с маем с $745 млн до $773 млн или на $28 млн.
Объем операций с безналичной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) в июне составил $13 млрд 833,5 млн (с учетом операций Государственной казначейской службы Украины).
Нацкомфинуслуг начала выводить с рынка проблемные компании. Вчера временная администрация была введена в страховую компанию «Гарантия». Участники рынка отмечают, что решение принято слишком поздно – проблемы у компании начались больше года назад, поэтому восстановить ее платежеспособность маловероятно.
На торгах в четверг акции Banco Espirito Santo рухнули на 15%. Торги акциями материнской компании Espirito Santo Financial Group были приостановлены на бирже Люксембурга.
По информации СМИ, банк ведет переговоры с кредиторами, и в случае их провала он будет вынужден объявить о своей неспособности гасить долги и обратиться за помощью к властям.
По материалам ПРАЙМ
ТОП-новости
