НБУ обнаружил подозрительных финансовых операций в банках на 13,5 млрд грн

НБУ обнаружил подозрительных финансовых операций в банках на 13,5 млрд грн

За первые три месяца 2020 года Нацбанк направил правоохранителям данные о подозрительных операциях клиентов 7 банков и 2 небанковских финучреждений, полученные в ходе проверок финмониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.

Топ-менеджерам Банка Михайловский объявили новые подозрения

Топ-менеджерам Банка Михайловский объявили новые подозрения

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в деле о хищении 283 млн грн экс-главе правления ОАО «Банк Михайловский», двум его заместителям и четырем членам кредитного комитета банка.

ГБР сообщило о подозрении экс-главе Банка Михайловский

ГБР сообщило о подозрении экс-главе Банка Михайловский

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя правления ПАО «Банк Михайловский», который подозревается в хищении более 870 млн грн.

Экс-руководству «Гарант-Лайф» сообщено о подозрении в присвоении 80 млн грн

Экс-руководству «Гарант-Лайф» сообщено о подозрении в присвоении 80 млн грн

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему главе правления и фактическому владельцу компании в нанесении убытков вкладчикам на общую сумму более 80 млн грн.

Дзензерскому объявили подозрение за недекларирование долгов на 4,7 млрд грн

Дзензерскому объявили подозрение за недекларирование долгов на 4,7 млрд грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро объявили подозрение бывшему народному депутату Денису Дзензерскому в недекларировании 4,7 млрд грн финансовых обязательств перед банками.

НАБУ объявило Бахматюку и Мальцеву подозрение по почте

НАБУ объявило Бахматюку и Мальцеву подозрение по почте

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили фактическому владельцу ликвидируемого ВиЭйБи Банка Олегу Бахматюку и экс-главе правления банка Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабкредита, предоставленного Национальным банком.

ГБР вручило подозрение экс-руководству Вектор Банка за хищение 28 млн грн

ГБР вручило подозрение экс-руководству Вектор Банка за хищение 28 млн грн

Государственное бюро расследований вручило бывшему главе правления ПАО «Вектор Банк» и еще нескольким экс-руководителям структурных подразделений финучреждения подозрение в незаконном выводе из банка через подставные фирмы более 28 млн грн.

Чиновника Фонда госимущества задержали на взятке в $30 тыс.

Чиновника Фонда госимущества задержали на взятке в $30 тыс.

Сотрудники Генпрокуратуры, Службы безопасности и ГБР задержали на получении взятки в $30 тысяч начальника одного из отделов регионального отделения Фонда госимущества в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Страница 1 из 3

Присоединяйтесь