Бывшему и.о. руководителя Государственной фискальной службы Денису Гутенко сообщили о подозрении в самовольном назначении себе 1000% надбавки к должностному окладу.
Министерство юстиции Польши подало ходатайство об аресте мажоритарного владельца и главы наблюдательного совета польского Idea Bank Лешека Чарнецкого.
Госбюро расследований сообщило о подозрении в деле завладения более чем 28 млн грн бывшему главе наблюдательного совета Вектор Банка.
За первые три месяца 2020 года Нацбанк направил правоохранителям данные о подозрительных операциях клиентов 7 банков и 2 небанковских финучреждений, полученные в ходе проверок финмониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.
Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в деле о хищении 283 млн грн экс-главе правления ОАО «Банк Михайловский», двум его заместителям и четырем членам кредитного комитета банка.
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему исполняющему обязанности председателя правления ПАО «Банк Михайловский», который подозревается в хищении более 870 млн грн.
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему главе правления и фактическому владельцу компании в нанесении убытков вкладчикам на общую сумму более 80 млн грн.
Детективы Национального антикоррупционного бюро объявили подозрение бывшему народному депутату Денису Дзензерскому в недекларировании 4,7 млрд грн финансовых обязательств перед банками.
Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили фактическому владельцу ликвидируемого ВиЭйБи Банка Олегу Бахматюку и экс-главе правления банка Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабкредита, предоставленного Национальным банком.
НАБУ и САП по делу ВиЭйБи Банка сообщили восьми лицам о подозрении в завладении 1,2 млрд грн, но круг подозреваемых минимум вдвое шире.
ТОП-новости
