Антикорупціонери розкрили шахрайські схеми незаконного заволодіння майном держбанку

3 вересня 2019 року Громадська асоціація «Стоп корупції» звернула увагу Генеральної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України на численні спроби групи харківських підприємців у змові з приватними нотаріусами та реєстраторами незаконно заволодіти активами - заставним майном державного Укргазбанку. Про це стало відомо з листа з вимогою вжити відповідних заходів реагування, який антикорупційні активісти надіслали у правоохоронні органи.

Нацбанк рассказал о схеме легализации доходов через ОВГЗ

Нацбанк рассказал о схеме легализации доходов через ОВГЗ

Схему легализации средств использовали публичные лица (РЕРы) для искусственного формирования дохода и последующего отображения легальности полученных доходов при их декларировании.

Присоединяйтесь