В Украине нашли мошеннический фиктивный банк

В Украине нашли мошеннический фиктивный банк

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обнаружила в сети Интернет и соцсетях предложение инвестировать в акции несуществующего «Украинского народного банка», который называет себя «инвестиционный проект».

НКЦБФР рассказала, как распознать фиктивный инвестпроект

НКЦБФР рассказала, как распознать фиктивный инвестпроект

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) информирует инвесторов о десяти признаках фиктивности инвестиционного проекта или финансовых операций.
Дельта Банк выдал 4,5 млрд грн фиктивным заемщикам

Дельта Банк выдал 4,5 млрд грн фиктивным заемщикам

Общая сумма убытков, нанесенных банку действиями бывших собственников и других должностных лиц Дельта Банка, принадлежавщего Николаю Лагуну и американской Cargill Financial Services Int., превышает 38 млрд грн.

НКЦБФР судится с Минюстом за фиктивные ценные бумаги

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подала иск на решение Министерства юстиции об отмене госрегистрации нормативно-правового акта регулятора.

США хотят оштрафовать ВТБ на $5 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США требует от структур ВТБ выплатить штраф в размере $5 млн за якобы фиктивные сделки в рамках продажи крупного пакета ценных бумаг, номинированных в рублях и долларах.

Суд подтвердил фиктивность кредитного учреждения "Бизнес-Резерв"

Киевский апелляционный админсуд признал правомерным решение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) относительно фиктивности ПАО «КУ Бизнес-Резерв».

85% облигаций «Хрещатика» оказались необеспеченными – ФГВФЛ

Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в ходе выборочного аудита активов ПАО «КБ «Хрещатик» разоблачены новые факты, которые могут свидетельствовать о злоупотреблении должностными лицами банка.
Страница 1 из 2

Присоединяйтесь