Установлено, что банковские служащие, используя свое служебное положение, вопреки требованиям Национального банка, с нарушением нормативно-правовых актов, досрочно вернули инвесторам средства, что привело к уменьшению капитала и существенному ухудшению состояния ликвидности банка. Также правонарушители присвоили денежные средства, предназначенные на поставку программного обеспечения банка.
"Своими действиями они нанесли материальный ущерб Фонду гарантирования вкладов физических лиц на сумму 4 миллиарда 665 миллионов гривен", - сообщили в милиции.
С целью подтверждения преступной деятельности руководства 16 марта в помещении банка были проведены обыски.
"На сегодня отсутствует возможность проведения конкурса по определению уполномоченного банка, через который будут осуществляться расчеты с государственным бюджетом по таможенным платежам. Проведение конкурса отменяется", - говорится в сообщении ГФС.
Как сообщает пресс-служба фонда, конкурс начинается 4 марта, конечный срок подачи документов 10 марта.
11 марта аккредитационная комиссия рассмотрит документы от страховщиков, и 12 марта будут объявлены результаты конкурса.
В состав аккредитационной комиссии вошли представители Министерства аграрной политики и продовольствия, Аграрного фонда, а также представители открытого рынка, говорится в сообщении фонда.
"Повідомляємо, що, починаючи з 23 лютого 2015 року, для розрахунку середньозваженого курсу продажу доларів США на міжбанківському валютному ринку України будуть прийматися угоди по даті укладення, а не за датою валютування (тобто угоди на умовах TOD, TOM і SPOT)", - повідомили в Нацбанку.
Згідно з повідомленням, для розрахунку середньозваженого курсу будуть приймати договори, підписані між банками, а також внутрішні договори банків з клієнтами.
Досі офіційний курс гривні до долара розраховували як середньозважений курс продавців і покупців станом на 13:00.
Про це говориться у звіті "Основні тенденції грошово-кредитного ринку України за січень 2015 року", оприлюдненому на сайті Національного банку (НБУ).
"У січні відбулося зменшення обсягу монетарної бази на 1,9% - до 326,7 млрд грн, грошової маси - на 2,3% - до 934,8 млрд грн, готівки поза банками - на 3,0% - до 274,3 млрд грн", - йдеться у звіті.
Про це повідомляється в даних Національного банку україни (НБУ) про оперативний стан міжбанківського валютного ринку України.
Обсяг продажів склав $218,12 млн, кількість угод - 218.
17 лютого на 17:00 середньозважений курс становив 26,3490 грн/$.
Об этом сообщает Agence France-Presse.
«Прокуратура объявляет, что в связи с недавними разоблачениями, связанными с деятельностью швейцарского филиала HSBC, был начат уголовный процесс против банка», — приводит агентство заявление надзорного ведомства кантона Женева.
Ранее в лондонской штаб-квартире банка заявили, что HSBC признает свою вину и принимает ответственность за неправомерные действия швейцарского филиала. По словам представителем головного офиса, женевское отделение не было полностью интегрировано в систему кредитной организации. Представитель банка также отметил, что с 2007 года HSBC провел «радикальную трансформацию» и запустил несколько инициатив, «гарантирующих, что услуги не используются для уклонения от уплаты налогов или отмывания денег».
9 февраля Международный консорциум журналистских расследований опубликовал статью, в которой говорилось о связи банка с преступными организациями. Авторы материала (140 журналистов из более чем 40 стран) сообщили, что швейцарское отделение HSBC предоставляло тайные счета наркоторговцам и продавцам оружия, а также помогало клиентам уклоняться от налогов.
В документах банка с 2005 по 2007 год, которые попали в руки журналистов, содержится информация о 30 тысячах счетов на общую сумму около $120 млрд. По данным расследования, больше всего денег в банке держало правительство Венесуэлы — около $12,6 млрд.
В ноябре 2014 года бельгийские власти начали расследование в отношении швейцарского филиала HSBC. Годом ранее следственные органы Аргентины также обвиняли банк в содействии лицам, отмывающим средства и уклоняющимся от уплаты налогов.
В 2012 году HSBC, обвиняемый в США в незаконных финансовых операциях, согласился выплатить американским властям $1,9 млрд после того, как стало известно, что через банк проходили деньги мексиканских наркоторговцев.
HSBC — один из крупнейших финансовых конгломератов в мире. Филиальная сеть насчитывает более 6900 отделений в 84 странах.
По материалам Lenta.Ru
Как пишет NYT, расследование началось с инцидента, когда в конце 2013 года один из киевских банкоматов начал бессистемно «выплевывать» деньги под ноги прохожих. Оказалось, что это была наименьшая из проблем банка, которые впоследствии удалось вскрыть в ходе расследования. В итоге, «Лаборатории Касперского» удалось получить доказательство кражи $300 млн из более чем 100 банков по всему миру, но в отчете компании отмечается, что общая сумма похищенных средств может быть в три раза больше.
По данным «Лаборатории Касперского», деятельность Carbanak затронула банки, платежные системы и другие финансовые организации из почти 30 стран, в том числе и из Украины. Также пострадали финучреждения в России, США, Германии, Китае, Канаде, Гонконге, Тайване, Румынии, Франции, Испании, Норвегии, Индии, Великобритании, Польши, Пакистане, Непала, Марокко, Исландии, Ирландии, Чехии, Швейцарии, Бразилии, Болгарии и Австралии. Все это делает указанное киберограбление крупнейшим в истории.
Кибергруппировка использовала методы, характерные для целевых атак. Однако в отличие от многих других инцидентов, преступники крали деньги напрямую из банков, а не у пользователей. Наиболее крупные суммы денег похищались в процессе вторжения в банковскую сеть: за каждый такой рейд киберпреступники крали до $10 млн. В среднем, ограбление одного банка (от заражения первого компьютера в корпоративной сети до кражи денег и сворачивания активностей) занимало от двух до четырех месяцев.
Преступная схема начиналась с проникновения в компьютер одного из сотрудников организации посредством фишинговых приемов. После заражения машины вредоносным ПО злоумышленники получали доступ к внутренней сети банка, находили компьютеры администраторов систем денежных транзакций и разворачивали видеонаблюдение за их экранами. Таким образом, банда знала каждую деталь в работе персонала банка и могла имитировать привычные действия сотрудников при переводе денег на мошеннические счета.
Украинские хакеры не впервые «засветились» в столь масштабном ограблении. Ранее 26-летний одессит поучаствовал в крупнейшем взломе NASDAQ, в рамках которого было украдено около $300 млн. А в прошлом году украинских хакеров обвинили в грабеже тысяч банков по всему миру — именно наши соотечественники составляли костяк хакерской группы, распространявшей опаснейший банковский троян современности ZeuS. Им удалось похитить миллионы долларов с банковских счетов.
По материалам AIN.UA
Про це повідомляється в даних Національного банку україни (НБУ) про оперативний стан міжбанківського валютного ринку України.
Обсяг продажів склав $91,16 млн, кількість угод - 86.
13 лютого на 16:00 середньозважений курс становив 25,8828 грн/$.
ТОП-новости
