Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил сроки ликвидации банков Даниэль, "Укоопсоюз", Профин Банка, Златобанка и Укрбизнесбанка.
Радикал Банк, который проводил транзакции фирм, обслуживающих «Межигорье», настигла расплата. НБУ обвинил его в грубом нарушении работы с наличными средствами и признал неплатежеспособным. Юристы считают, что основания для введения временной администрации можно было бы найти и раньше, но Нацбанку было выгодно сначала определить бенефициара банка. Это позволит привлечь его к финансовой или уголовной ответственности.
Основным акционером УББ является ООО «Компания Универсал-Л». Ею через ООО «Риэлти Истейт Групп» владеет Наталья Мишук. Но публичные данные и документы из "Межигорья" показывают связь банка с Александром Януковичем – сыном беглого президента.
УкрБизнесБанк с момента прихода Виктора Януковича к власти в 2010 году становится одним из ключевых «семейных» кредитных учреждений. Журналисты FinClub совместно с журналистами YanukovychLeaks провели расследование и выяснили, что банк не только был обслуживающим учреждением для большинства компаний, принадлежащих окружению экс-президента, но также выполнял роль расчетного центра «Семьи». Часть их операций может подпасть под уголовные статьи по фиктивному предпринимательству, легализации теневых доходов и уклонению от уплаты налогов, говорят финансисты. Но расследовать дела и наказать виновных будет непросто: многие фиктивные фирмы уже ликвидированы, а их организаторы — скрываются.
ТОП-новости
