Фінансовий клуб
Фискальная служба в поиске
Государственная фискальная служба (ГФС) в ходе расследования уголовных производств по работе конвертационных центров проверяет причастность к их функционированию сотрудников девяти банков. «Во время расследования уголовных дел этой категории просматривается причастность к совершению преступлений должностных лиц банковских учреждений: Реал Банка, Фидобанка, банка «Финансы и Кредит», БТА Банка, Вернум банка, ВиЭйБи Банка, Ощадбанка, «Глобуса» и Украинского профессионального банка. В данное время следственные действия по доказательству причастности и установлению меры вины должностных лиц банковских учреждения продолжаются», – заявил первый заместитель председателя ГФС Владимир Хоменко.
Всего в 2014 году следователи налоговой милиции расследовали 85 уголовных производств по конвертационным центрам, в результате чего прекратили работу 560 компаний. «Незаконные услуги «конвертов» предоставлены более чем 15 тыс. субъектам хозяйствования, которым незаконно сформирован налоговый кредит по НДС на 6,3 млрд грн. В ходе проверок выгодополучателям доначислено 1,6 млрд грн, компенсировано в госбюджет более 200 млн грн», – отметил Владимир Хоменко. По его словам, сейчас расследуется 46 уголовных производств по конвертационным центрам, услугами которых воспользовались более 5 тыс. предприятий – они получили искусственный налоговый кредит по НДС на сумму 3,6 млрд грн.
Вчера же премьер-министр Арсений Яценюк после того, как заслушал доклады руководства ГФС, отстранил его от выполнения своих обязанностей на время служебной проверки - на две недели. В том числе, среди отстраненных был и Владимир Хоменко.
Банковское недоумение
Из девяти учреждений два находятся под управлением Фонда гарантирования вкладов физлиц: в ВиЭйБи Банке работает временный администратор, а в Реал Банке – ликвидатор. FinMaidan опросил остальные учреждения относительно подозрений ГФС. «Я был крайне удивлен этим заявлением и высказанным в нем подозрением о причастности сотрудников Фидобанка к деятельности конвертационных центров. Никаких официальных запросов по поводу расследования уголовных производств по работе конвертационных центров от соответствующих госорганов в Фидобанк не поступало, как и не было предъявлено никаких претензий, – сообщил FinMaidan директор финансового мониторинга Фидобанка Сергей Дмитров. – Мы конвертационные центры не обслуживаем, а, наоборот, выявляем и даем информацию, в соответствии с законом, в Госслужбу финмониторинга. Оттуда эта информация в виде обобщенных материалов попадает в ГФС. На сегодняшний день нами было пресечено 187 попыток отмывания денег. И вся информация предоставлялась в соответствии с законодательством в госорганы».
Источник в правлении Фидобанка неофициально поясняет, что, возможно, «какой-то начальник отделения мог иметь частную договоренность с клиентом, который генерировал крупный кэш». «Естественно, после острой фазы прошлого кризиса активизировалась борьба за клиентов. И некоторые банки начали снижать тарифы по работе с наличными с 0,4% до 0,3%, а начальники отделений получали премии за привлечение новых клиентов благодаря снижению тарифов. Но руководство банка со временем способно вычислить, что по каким-то отделениям идут крупные операции. Это, как правило, заканчивается увольнением должностных лиц банка и отказом от работы с такими корпоративными клиентами», – пояснил собеседник.
В Украинском профессиональном банке утверждают, что заявление ГФС не соответствует действительности. Аналогичной позиции придерживаются и в госбанке, который также попал в список фискальной службы. «Информацией о следственных действиях в отношении Ощадбанка мы не владеем», – сообщили в пресс-службе Ощадбанка.
Госорганам стоит более ответственно относиться к своим заявлениям, считают банкиры. «Моя работа заключается в ежедневном превентивном финансовом мониторинге. Хотелось бы слышать от высокопоставленных лиц более корректные заявления, особенно учитывая текущие реалии рынка», – сетует Сергей Дмитров.
Нацбанк обрел полномочия
Реагировать на такие ситуации может и Нацбанк, тем более что у него теперь есть для этого все полномочия. 6 февраля вступили в силу поправки в закон «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения», которыми было разрешено регулятору ликвидировать по ускоренной процедуре банки за отмывание ими денег.
Это позволит очистить рынок от учреждений, которые занимаются неправомерной деятельностью, но действия НБУ должны быть обоснованными. «В инструментарии Нацбанка должны присутствовать разные методы борьбы с конвертационными центрами. Это может быть как закрытие финансовых учреждений, допустивших грубые и неоднократные нарушения в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств, так и существенные финансовые санкции за такие нарушения, – считает директор департамента контроля и финансового мониторинга Кредобанка Максим Ващук. – Объявление регулятором неплатежеспособными банков, которые допускали систематические нарушения в этой сфере, является мощным сигналом о его решимости в борьбе с банками – конвертационными центрами. Регулятор должен постепенно очистить финансовый рынок от такого вида организаций».
Елена Губарь, Руслан Черный
Як повідомляється на сайті Державної служби статистики, дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції, при цьому дані по Донецькій і Луганській областях можуть бути уточнені.
Зокрема, на кінець року найбільший обсяг освоєних капінвестицій припадає на Київ - 29,7%, або 60,687 млрд грн, Дніпропетровську область - 9,5%, або 19,396 млрд грн, Київську область - 9%, або 18,246 млрд грн, Донецьку область - 6,3%, або 12,876 млрд грн, Львівську область - 4,3%, або 8,880 млрд грн.
Зростання капінвестицій в 2014 році порівняно з попереднім роком зафіксовано тільки в Івано-Франківській області - на 26,9%, до 6,693 млрд грн, Хмельницької області - на 2,6%, до 3,811 млрд грн.
В інших областях зафіксовано зниження освоєних капінвестицій, у тому числі найбільше падіння в Луганській області - 60,8% до 5,116 млрд грн, Донецькій області - на 56% до 12,876 млрд грн, Чернівецькій області - на 36,1% до 1,550 млрд грн, Одеської області - на 32,7% до 8,451 млрд грн, Миколаївській області - на 32,6% до 3,583 млрд грн.
Із загального обсягу капітальних інвестицій найбільша сума була спрямована у вигляді інвестицій у матеріальні активи - 196,916 млрд грн.
Основним джерелом капітальних інвестицій традиційно є власні кошти підприємств і організацій - 145,884 млрд грн, або 71,5% загального обсягу.
За матеріалами УНІАН
Как сообщается на сайте Государственной службы статистики, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, при этом данные по Донецкой и Луганской областям могут быть уточнены.
В частности, на конец года наибольший объем освоенных капинвестиций приходится на Киев – 29,7%, или 60,687 млрд грн, Днепропетровскую область – 9,5%, или 19,396 млрд грн, Киевскую область – 9%, или 18,246 млрд грн, Донецкую область – 6,3%, или 12,876 млрд грн, Львовскую область – 4,3%, или 8,880 млрд грн.
Рост капинвестиций в 2014 году по сравнению с предыдущим годом зафиксирован только в Ивано-Франковской области – на 26,9%, до 6,693 млрд грн, Хмельницкой области - на 2,6%, до 3,811 млрд грн.
В остальных областях зафиксировано снижение освоенных капинвестиций, в том числе наибольшее падение в Луганской области - на 60,8% до 5,116 млрд грн, Донецкой области – на 56% до 12,876 млрд грн, Черновицкой области – на 36,1% до 1,550 млрд грн, Одесской области – на 32,7% до 8,451 млрд грн, Николаевской области – на 32,6% до 3,583 млрд грн.
Из общего объема капитальных инвестиций наибольшая сумма была направлена в виде инвестиций в материальные активы – 196,916 млрд грн.
Основным источником капитальных инвестиций традиционно являются собственные средства предприятий и организаций – 145,884 млрд грн, или 71,5% общего объема.
По материалам УНИАН
За даними компанії "Укрділінг", торги по долару закрилися в діапазоні 32,0000-33,5000 грн/$, євро 36,2432-37,9354 грн/євро, російський рубль 0,5072-0,5317 грн/рубль.
Нагадаємо, на міжбанку 23 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 30,5000-31,7000 грн/$, євро 34,5565-35,8812 грн/євро, російський рубль 0,4765-0,4970 грн/рубль.
За матеріалами РБК-Україна
Про це йдеться в листі правоохоронців №20452-14 у відповідь на адвокатський запит Ростислава Кравця, який ініціював судовий розгляд стосовно головного банкіра країни в кінці 2014 року.
Нагадаємо, 1 грудня Печерський районний суд зобов'язав столичну прокуратуру почати розслідування та внести відповідний запис до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Валерії Гонтарєвої інкримінується ст. 364 Кримінального кодексу: зловживання владою або службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби.
Суть звинувачень зводиться до валютних інтервенцій Нацбанку в серпні: 5-го числа НБУ виходив на міжбанк з купівлею долара по 11,93 грн/$ і продажем за 12,26 грн/$, а на тому ж тижні - 8 серпня торгував на валютному ринку трохи дорожче - за 12,45-12,6 грн./$. Причому, спочатку за нижчим курсом продав на міжбанку $69 млн, а через кілька днів відкупив там же $35 млн дешевше. Позивач (їм виступив адвокат Ростислав Кравець) звертає у своїй позовній заяву увагу на те, що кожному дорожче откупленном доларі центробанк втратив 19 копійок, і державі був нанесений збиток.
За матеріалами "Вести.Бизнес"
По данным компании "Укрдилинг", торги по доллару закрылись в диапазоне 32,0000-33,5000 грн/$, евро 36,2432-37,9354 грн/евро, российский рубль 0,5072-0,5317 грн/рубль.
Напомним, на межбанке 23 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 30,5000-31,7000 грн/$, евро 34,5565-35,8812 грн/евро, российский рубль 0,4765-0,4970 грн/рубль.
По материалам РБК-Украина
Напомним, 1 декабря Печерский районный суд обязал столичную прокуратуру начать расследование и внести соответствующую запись в Единый реестр досудебных расследований. Валерии Гонтаревой инкриминируется ст. 364 Уголовного кодекса: злоупотребление властью или служебным положением, с целью получения любой неправомерной выгоды для самой себя или другого физического или юридического лица, использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы.
Суть обвинений сводится к валютным интервенциям Нацбанка в августе: 5-го числа НБУ выходил на межбанк с покупкой доллара по 11,93 грн/$ и продажей по 12,26 грн/$, а на той же неделе — 8 августа торговал на валютном рынке несколько дороже — по 12,45-12,6 грн./$. Причем, сначала по более низкому курсу продал на межбанке $69 млн, а спустя несколько дней откупил там же $35 млн дешевле. Истец (им выступил адвокат Ростислав Кравец) обращает в своем исковом заявление внимание на то, что каждом дороже откупленном долларе центробанк потерял 19 копеек, и государству был нанесен убыток.
По материалам "Вести.Бизнес"
ТОП-новости
