Напомним, ранее Дориан Фойл заявлял, что владельцы брокера «Фойл Секьюритиз» вывели из компании активов на сумму более $1 млн. Пострадал лично он и еще более 20 клиентов-нерезидентов. Попытки добиться справедливости в правоохранительной системе не увенчались успехом – есть серьезные опасения, что не будут найдены ни виновные, ни похищенные активы.
По материалам StockWorld
Такое решение было принято по результатам рассмотрения заявления Foyil Capital Ltd. о возможных неправомерных действиях «АП Секьюритиз», а также заявления президента ПАРД Алексея Кия об инициировании дисциплинарного производства.
Согласно сообщению ПАРД, установлены многочисленные факты нарушений, дающие основания исключить вышеупомянутого профучастника рынка из состава ассоциации.
В качестве оснований для принятия соответствующего решения коллегия назвала назначение директором «АП Секьюритиз» Александра Тарасова, не имеющего сертификатов на осуществление профессиональной деятельности и необходимого стажа работы на момент назначения.
Кроме того, компания, его исполнительный орган и сотрудники отсутствовали по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.
Невыход на связь с информационной системой ОАО «НДУ» с 26 сентября, непредоставление административных данных в НКЦБФР за третий квартал текущего года также являются нарушениями.
Окончательное решение по поводу исключения будет принимать совет ПАРД, который проведет заседание 17 декабря.
Бывший владелец брокерской компании «Фойл Секьюритиз» Дориан Фойл в середине ноября обвинил новых собственников компании, переименованной в «АП Секьюритиз», в выводе из компании активов на сумму более $1 млн (см. «Война все спишет»). Дориан Фойл говорил о более 20 пострадавших клиентах-нерезидентах. Но, как сообщил FinMaidan источник, знакомый с ситуацией в компании, поскольку клиенты «Фойл Секьюритиз» работали с привлеченными средствами, реальных пострадавших намного больше – несколько сотен. «Среди них ряд крупных институциональных инвесторов, которые через Foyil Capital Limited вкладывали в развитие бизнеса в Украине. «Дело Дориана Фойла» – имиджевое», – рассказал собеседник FinMaidan.
В постановлении о закрытии уголовного производства говорится, что «в ходе расследования, проверив материалы уголовного производства и доказательства, предоставленные директором «АП Секьюритиз» Бабкиным О.Т., установлено, что в действиях представителей «АП Секьюритиз» отсутствует состав преступления».
Теперь прокуратура Киева, которая уже во второй раз вмешивается в следствие, должна выяснить, был ли в этом скандале состав преступления. Подробнее ...
Правоохранители во второй раз закрыли дело о выводе активов из компании «Фойл Секьюритиз» на сумму свыше $1 млн. Следствие утверждает, что операции совершались законно, сделки с ценными бумагами были рыночными, просто с отложенной на три месяца оплатой, а компания Foyil Capital Ltd., считающая себя потерпевшей, должна почти 1 млн грн «АП Секьюритиз». Теперь прокуратура Киева, которая уже во второй раз вмешивается в следствие, должна выяснить, был ли в этом скандале состав преступления.
ЦБ Армении также заверил, что у него достаточно ЗВР «для предотвращения любых искусственных колебаний и обеспечения финансовой стабильности».
Центробанк утверждает, что решение о девальвации было принято после консультаций со всеми участниками финансового рынка.
По материалам AFN
По словам Дориана Фойла, в июле 2014-го он продал компанию «Фойл Секьюритиз» Александру Смалию, который в прошлом был совладельцем инвестиционной группы «Сократ». Опосредованным собственником, по словам Дориана Фойла, стал Сергей Голубицкий. Подтверждения этой информации пока нет.
7 августа брокер был переименован в «АП Секьюритиз», а 23 сентября его директором стал Александр Тарасов. «В 2009 году он был осужден за грабежи и кражи и приговорен к четырем годам лишения свободы», – уточнил Дориан Фойл.
Спустя несколько дней после назначения Александра Тарасова директором компании, 26 сентября, ценные бумаги, принадлежащие компании Foyil Capital Limited, были перечислены со счета «АП Секьюритиз» на счет в депозитарном учреждении «Про Капитал Секьюритиз», которое принадлежало Александру Тарасову, говорится в материалах Foyil Capital Ltd.
В начале ноября эти бумаги поступили на счет Александра Тарасова как физлица, после чего они были перечислены на ряд физических и юридических лиц, при этом некоторые из них зарегистрированы в зоне АТО в Донецкой области.
«Всего они перевели на личные счета принадлежащие мне и моим клиентам дивиденды в размере почти 770 тыс. грн и вывели все активы в ценных бумагах на сумму порядка $1 млн. Я благодарен Олегу Ткаченко и «Украинской бирже», которые помогли нам отследить движение ценных бумаг. По крайней мере, сейчас мы знаем, где они находятся. Но с каждым днем шансы на возврат активов стремительно уменьшаются», – говорит Дориан Фойл. Подробнее
Новые владельцы брокера «Фойл Секьюритиз» вывели из компании активов на сумму более $1 млн, утверждает бывший собственник компании Дориан Фойл. Пострадал лично он и еще более 20 клиентов-нерезидентов. Попытки добиться справедливости в правоохранительной системе не увенчались успехом – есть серьезные опасения, что не будут найдены ни виновные, ни похищенные активы.
ТОП-новости
