Руденко Виктория

Руденко Виктория

Фискалы берут счета предпринимателей под контроль

Фискалы берут счета предпринимателей под контроль

ГФС подозревает физлиц-предпринимателей в массовом уклонении от уплаты налогов: каждые два из трех предпринимателей не открыли в банках специализированные счета, а пользуются счетами обычного физлица. Об этом фискалам сообщили сами банки. Банкиры успокаивают своих клиентов: они не сообщали в ГФС данные о движениях денег по счетам, а их наличие не является правонарушением (укр.).

Онистрат проиграл апелляцию на $1 млн

Онистрат проиграл апелляцию на $1 млн

Апелляционный суд Киева отклонил жалобу Андрея Онистрата на обеспечительную меру в виде содержания под стражей с правом внесения залога, которую ему установил Печерский районный суд Киева.
Обратный эффект: почему обязательное страхование не работает

Обратный эффект: почему обязательное страхование не работает

В Украине законами введено 40 обязательных видов страхования. Но большинство из них существует только на бумаге: нет необходимой законодательной базы, либо страховщиков, готовых работать в конкретном сегменте, или же страхователь получает фикцию, а не страховую защиту. Реформе рынка мешает стопка устаревших законов (укр.).

«Беспощадный финмониторинг»: как Нацбанк наказывает банки

«Беспощадный финмониторинг»: как Нацбанк наказывает банки

С начала года 12 банков попались на нарушении законодательства в сфере финансового мониторинга. Одним банкам удалось отделаться письменным предупреждением, кто-то заплатил штраф, а потом пошел судиться, а некоторые банки были вынуждены провести кадровые чистки. Но они не держат зла на НБУ, ведь проверки регулятора помогли им улучшить внутренние процедуры по борьбе с «грязными» деньгами (укр.).

Страница 10 из 90

Присоединяйтесь