FINCLUB Фiнансовий клуб

Упродовж першого півріччя 2024 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили низку корупційних схем, які діяли в "Укрзалізниці" та арештували приблизно 350 млн грн у підозрюваних у корупції осіб.

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики прийняв законопроект про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків №11474 у першому читанні.

Комітет рекомендував прийняти законопроєкт N10072 про внесення змін до деяких законів України щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) за основу.

Національний банк оновив порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні з метою приведення його у відповідність до актуальних вимог законодавства та нормативно-правових актів регулятора.

Завдяки діджиталізації та інтеграції різноманітних реєстрів заявникам не потрібно буде подавати жодні паперові документи чи їх копії, якщо вони вже є в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС), або які можна отримати шляхом міжвідомчого інформаційного обміну від інших державних органів – розпорядників і власників відповідних реєстрів.

Національний банк змінив свою організаційну структуру з метою посилення нагляду за фінансовим ринком, зокрема щодо моніторингу пов’язаних осіб.

Уряд 27 серпня прийняв рішення про організацію інституційної рамки для забезпечення переговорного процесу про вступ України до ЄС.