Об этом сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан.

"Открытие офшорного счета – это не компетенция ГФС. Само по себе это не является преступлением. Ни о движении денежных средств, ни об их пересчете, что это за деньги, информации нет. Если в действиях любых лиц будут установлены факты ст. 209, 212 (легализация доходов, полученных преступным путем, и уклонение от уплаты налогов), мы будем реагировать согласно действующему законодательству. Сейчас компетенция ГФС пока не усматривается. Но мы проводим проверку и исследуем имеющиеся факты", - сказал он.

Читайте: НБУ не раскрывает данные о валютных лицензиях Порошенко

В свою очередь глава ГФС Роман Насиров отметил, что этот процесс не одного-двух дней.  

"Мы пытаемся разобраться с информацией как можно быстрее и будем оперативно информировать СМИ и общество. О передаче каких-то материалов в суд с нашей стороны еще рано говорить. Этим будут заниматься коллеги из Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по предупреждению коррупции", - добавил господин Насиров.

Напомним, согласно расследованию журналистов проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP), которое базируется на документах от юридической фирмы Mossack Fonseca в Панаме, Петр Порошенко основал три офшорных компании по управлению активами, включая кондитерскую корпорацию Roshen, не указав сведений об этом в своих имущественных декларациях.

Вместе с тем в Генпрокуратуре заявили, что не видят состава преступления в информации о якобы существовании офшоров господина Порошенко.

По материалам УНИАН

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.