Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, группа лиц оганизовала преступную деятельность без намерения осуществления уставной деятельности создали и зарегистрировали ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

«Ориентировочный оборот проконвертированных средств за 2015-2016 год через расчетные счета, открытые в филиале коммерческого банка, составил свыше 52 млн грн, сумма сформированного рискового налогового кредита по НДС составляет 8,7 млн грн», - говорится в сообщении.

В ходе проведенных обысков в офисных помещениях, по местам жительства и в автомобилях фигурантов изъято $1,1 тыс. и 81,9 тыс. грн наличными, 21 печать предприятий, 6 единиц компьютерной техники, 7 мобильных телефонов и теневую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Наложен арест на расчетные счета с остатком средств 620 тыс. грн.

 

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.