Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Организаторы конверта отмывали средства и уклонялись от уплаты налогов по схеме так называемого "встречного потока". Клиентами были свыше 100 коммерческих структур реального сектора экономики, в том числе госпредприятия», - говорится в сообщении.

Во время санкционированных обысков правоохранители изъяли почти миллион гривен, $55 тыс. и более 5 тыс. евро. В помещениях также было выявлено 23 печати и семь штампов предприятий-транзитеров, два сервера, более 35 компьютеров с установленными программами "клиент-банк", финансово-хозяйственную документацию субъектов хозяйствования и тому подобное.

Согласно определения суда наложен арест на более чем 130 счетов предприятий, задействованных в деятельности конверте. Общая сумма средств, находящихся на счетах, устанавливается правоохранителями.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра.