Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Согласно сообщению, деятельность конвертационного центра, который действовал на территории столицы в течение второго полугодия 2015 года, была прекращена в результате проведения комплекса совместных следственно-розыскных и оперативных мероприятий сотрудников прокуратуры и фискальной службы.

Как выяснилось, в состав преступной группы входило шесть человек, которые задействовали более 20 фиктивных предприятий. За полгода такой деятельности злоумышленникам удалось незаконно проконвертировать свыше 200 млн грн. В целом, нанесенные государству убытки составляют 35 млн грн.

Всего правоохранители провели восемь обысков по адресам теневых офисов, мест проживания фигурантов и двух автотранспортных средств, которые использовались участниками конвертцентра.

По данным пресс-службы прокуратуры Киева, начатое по ч. 3 ст. 212 УК уголовное производство проводит следственное управление финансовых расследований (СУФР) ГНИ в Шевченковском районе главка Государственной фискальной службы в Киеве. Процессуальное руководство осуществляет Киевская местная прокуратура №10, следствие продолжается.

 

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.