Компания Cristela Ltd. (Британские Виргинские острова) купила 38,1924% акций банка "Фамильный".
Верховная Рада не смогла создать временную следственную комиссию по вопросам расследования фактов, обнародованных СМИ, которые касаются использования офшорных компаний президентом и другими высшим должностными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.
Волна интереса к «офшорам Президента» снова поднялась на фоне выхода на Громадськом разоблачительного выпуска программы «Слідство.Інфо». Леонид Антоненко говорит, что стал «невольным участником разоблачительного сюжета». Как адвокат, участник сюжета и как экс-директор департамента регистрационных вопросов и лицензирования Нацбанка (выдает лицензии на инвестиции в иностранные компании) он продолжает получать вопросы журналистов, желающих разобраться в ситуации. Свое мнение он высказал и «Финансовому клубу».
Национальное антикоррупционное бюро расследует уголовные производства по факту выведения обанкротившимися банковскими учреждениями средств в офшорные компании.
Данные о средствах украинского происхождения, которые осели в офшорах, согласно приблизительным международным оценкам, колеблются от $117 млрд (Global Financial Integrity) до $167 млрд (Tax Justice Network).
Панама, Вануату, Ливан, Науру и Бахрейн присоединились к проекту автоматического обмена информацией для борьбы с размыванием налоговой базы (BEPS).
В панамских офшорах оказались 195 украинские фирмы, включая кондитерскую фабрику "Конти", 26 офшорных компаний сына бывшего премьер-министра Николая Азарова и другие компании.
В 2015 году компании скрыли от налогов денежные средства на сумму $221 млрд.
Премьер-министр Владимир Гройсман поручил правоохранительным органам разобраться с обвинениями в адрес министра финансов Александра Данилюка о наличии у него офшорных компаний.
Президент Петр Порошенко провел рабочее совещание с представителями правительства, парламента и фискальных органов по вопросу разработки законодательных предложений в проведении деофшоризации.
ТОП-новости
