В январе-феврале подразделениями аудита ГФС было проведено 0,8 тыс. плановых проверок налогоплательщиков, 1,8 тыс. внеплановых проверок и 0,4 тыс. встречных сверок.
Основная ближневосточная платежная система Network International Holdings Ltd (NI) и американская Mastercard Inc. подписали соглашение о стратегическом партнерстве для поддержки и ускорения развития электронных платежей в Африке и на Ближнем Востоке.
С начала 2019 года служба финансового мониторинга ПриватБанка предотвратила проведение операций, которые в соответствии с законодательством являются незаконными и сомнительными, на сумму более 880 млн грн.
Одесский припортовый завод выиграл в апелляционном суде дело против Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы о переплате 489,8 млн грн налога на прибыль.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) перед выборами 2019 завершило анализ промежуточных финансовых отчетов кандидатов на пост президента Украины, выявив нарушения в 17 отчетах.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) информирует инвесторов о десяти признаках фиктивности инвестиционного проекта или финансовых операций.
