Банк "Инвестиций и сбережений" незаконно выводил валюту

Национальная полиция подозревает "Банк инвестиций и сбережений" в выведении иностранной валюты заграницу.



Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда по делу N757/25479/17-к.

Суд сообщает, что в производстве полиции находятся материалы досудебного расследования N42017101060000022 от 1 февраля по ст. 191 УК - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

"Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Банка инвестиций и сбережений используют противоправный механизм, связанный с выводом за границу валютных средств и дальнейшего их обналичивания, с использованием фиктивных субъектов хозяйствования и подставных физических лиц, в том числе с целью последующей их легализации", - говорится в документе.

Суд разрешил полиции выемку оригиналов документов, содержащих банковскую тайну, которые находятся в распоряжении государственного Ощадбанка и касаются его клиентов - компаний "Вест Ойл Групп", "Золотой Экватор", "ВОГ Ритейл", "ВОГ Трейдинг".

Речь идет о документах по движению средств в период с 1 января 2014 по 1 мая 2017 года, платежных поручения, внешнеэкономичесих контрактах и др.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.

Присоединяйтесь