Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, конвертцентр предоставлял незаконные услуги предприятиям Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской областей и Киева.

Оборот средств за 2015 год через данный конвертцентр составил 150 млн грн, потери бюджета оцениваются в 25 млн грн.

На расчетные счета фиктивных предприятий с общим остатком средств в объеме 481 тыс. грн наложен арест.

В ходе обысков в офисах и по месту проживания фигурантов дела было выявлено 6 банковских карт, 4 печати предприятий, бухгалтерские документы фиктивных субъектов хозяйствования и документы, подтверждающие взаимоотношения с заказчиками незаконных услуг.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.