Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Согласно сообщению, конвертационный центр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и по незаконной конвертации денежных средств.

"Деятельность преступной группы носила межрегиональный характер. В течение 2015 года оборот средств по счетам подконтрольных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности составил около 200 млн грн, ориентировочные потери бюджета - более 33 млн грн", - говорится в сообщении.

Согласно постановлений суда проведен ряд обысков в жилых помещениях фигурантов уголовного производства, где обнаружены и изъяты 39 печатей юридических лиц-нерезидентов, первичные бухгалтерские документы, черновые записи, флеш-накопители, жесткий диск, ноутбук, 6 мобильных телефонов, наличные средства в сумме около 400 тыс. грн и две печати предприятий, которые имеют признаки фиктивности.

Также во время проведения следственных действий наложен арест на банковские счета предприятий с признаками фиктивности, в результате чего заблокированы денежные средства на общую сумму около 8 млн грн.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.