"Одно из предприятий осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли древесиной, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, другое - в сфере покупки и продажи собственного недвижимого имущества", - сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Установлено, что указанные лица в течение 2015-2016 годов перечислили на карточные счета физических лиц, открытые в ряде коммерческих учреждений, денежные средства в сумме 120 млн грн за якобы проведенные финансово-хозяйственные операции по купле-продаже ценных бумаг.

В дальнейшем средства были сняты наличными через банкоматы.

Таким образом, данные действия были направлены на легализацию доходов, полученных преступным путем.

Согласно постановлениям суда Киева, наложен арест на счет в ценных бумагах в одном из коммерческих банков, номинальная стоимость заблокированных ценных бумаг составляет 241 млн грн. Также наложен арест на три банковские счета с остатком средств в сумме 658 тыс. грн.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.