НБУ детализировал требования к банкам по раскрытию информации

НБУ детализировал требования к банкам по раскрытию информации

Национальный банк детализировал требования к банкам по раскрытию информации, которая содержит банковскую тайну.


Об этом говорится в постановлении НБУ от 1 февраля № 27 "О внесении изменения в правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны", которое вступает в силу с 4 февраля.

Регулятор определил, что требование соответствующего государственного органа на получение информации, которая содержит банковскую тайну, должно иметь:

· физических лиц-резидентов – фамилия, имя, отчество и регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов Украины или номер (и при наличии – серию) паспорта гражданина Украины с отметкой об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов Украины;
· физических лиц-нерезидентов – фамилия, имя и (при наличии) отчество, номер (и при наличии – серию) паспорта;
· юридических лиц – наименование и идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

НБУ также уточнил, что паспорт гражданина Украины в форме карточки в электронном бесконтактном носителе, согласно требованиям закона "О едином демографическом реестре и документах, и документах, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус".

Подписывайтесь на новости FinClub в TelegramViberTwitter и Facebook.