Как рассказал FinClub член Нацкомфинуслуг Денис Ястреб, организаторы нескольких финансовых компаний совместно с двумя небольшими страховыми компаниями организовали схему по присвоению средств граждан.

«Сотрудники финансовых компаний предлагали населению взять под низкий процент денежный кредит. При этом одним из условий выдачи кредита была покупка страхового полиса от несчастного случая сроком действия всего один месяц. Стоимость такого полиса была достаточно высокой - до 2 тыс. грн. После покупки полиса компания отказывала физлицу в выдаче кредита, а средства от проданных страховок через месяц перераспределялись между участниками пирамиды», - рассказывает Денис Ястреб.

Чиновник отказался назвать эти две СК, отметив, что «это две небольшие, малоизвестные компании, которые не работают в классическом страховании».

Преступники действовали на территории Киева, Житомира, Харькова, Днепра, Кривого Рога, Полтавы, Запорожья, Чернигова, Кропивницкого, Мариуполя, Херсона и Николаева.

По информации СБУ, за три года существования этой финансовой пирамиды пострадало 30 тыс. граждан. Руководители мошеннической организации присвоили более 75 млн грн. Уже задержаны и объявлено о подозрении двум дельцам, причастным к организации преступной схемы. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 УК.

Продолжаются следственные действия, направленные на документирование противоправной деятельности и установление всех фигурантов дела.

На фотографии СБУ указана компания «Традо». Эта страховая компания трижды получала отказы Нацкомфинуслуг в выдаче лицензий (26 мая, 12 июля и 18 августа 2016 года). Только 13 сентября 2016 года Нацкомфинуслуг выдала СК «Традо» лицензии, в том числе, на страхование финансовых рисков и медицинских расходов.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в Viber, Twitter и Facebook.