"Должностные лица нескольких банковских учреждений с российским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания "услуг" по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные вроде бы как финансовая помощь. В зависимости от типа финансовой сделки организаторы «конверта» забирали от 4,5 до 11%", - говорится в сообщении.

В течение 2015-2016 годах клиентами дельцов были почти 50 предприятий различных форм собственности из разных регионов Украины, в том числе и из зоны проведения антитеррористической операции.

Во время обысков в помещениях, автомобилях и по месту жительства организаторов конвертцентра сотрудники спецслужбы изъяли более 200 тыс. грн, бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику.

Проверяется причастность мошенников к финансированию сепаратизма с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 УК.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.