Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ прекратили в Киеве деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в 300 млн грн.
Опубликовано в Новости
В Киевской области разоблачили группу лиц, предоставлявших услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.
Опубликовано в Новости
В Киеве пресекли работу конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано более 180 млн грн.
Опубликовано в Новости

Государственное бюро расследований (ГБР) расследует причастность должностных лиц Главного управления Государственной фискальной службы Львовской области к работе незаконного конвертцентра с оборотом 500 млн грн в месяц.

Опубликовано в Новости
В течение января-марта столичная налоговая милиция ликвидировала шесть незаконных конвертационных центров и установила 78 транзитно-конвертационных предприятий.
Опубликовано в Новости

В Одессе правоохранители обнаружили и прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом в более чем 280 млн грн.

Опубликовано в Новости
В Харькове ликвидировали конвертационный центр с оборотом средств на сумму свыше 240 млн грн.
Опубликовано в Новости
Сотрудники ГФС прекратили незаконную деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано свыше 400 млн грн.
Опубликовано в Новости
Понедельник, 02 июля 2018 15:59

В Киеве ограбили конвертцентр

В Шевченковском районе Киева трое неизвестных с оружием ограбили центр по отмыванию денег.

Опубликовано в Новости

В Винницкой области ликвидирован конвертационный центр, который обслуживал предприятия реального сектора экономики Винницкой, Житомирской, Одесской, Хмельницкой и Черкасской областей.

Опубликовано в Новости
Страница 1 из 9