«Беспощадный финмониторинг»: как Нацбанк наказывает банки

«Беспощадный финмониторинг»: как Нацбанк наказывает банки

С начала года 12 банков попались на нарушении законодательства в сфере финансового мониторинга. Одним банкам удалось отделаться письменным предупреждением, кто-то заплатил штраф, а потом пошел судиться, а некоторые банки были вынуждены провести кадровые чистки. Но они не держат зла на НБУ, ведь проверки регулятора помогли им улучшить внутренние процедуры по борьбе с «грязными» деньгами (укр.).

Банк «Конкорд» смирился со штрафом НБУ за «грязные деньги»

Банк «Конкорд» смирился со штрафом НБУ за «грязные деньги»

Днепропетровский окружной админсуд 31 июля закрыл судебное дело по иску банка «Конкорд» к Национальному банку о якобы незаконности наложенного на банк штрафа в 1,55 млн грн.

«Есть ли жизнь после банка»: что происходит с теми, кто сдал Нацбанку лицензию

«Есть ли жизнь после банка»: что происходит с теми, кто сдал Нацбанку лицензию

Почти каждый десятый банк, который покинул рынок с начала банкопада, ушел добровольно. Уже девять банков сдали свою лицензию НБУ, а шесть из них могут продолжить работу в качестве финкомпании. FinClub выяснил, что произошло с банками после реорганизации и удалось ли им найти новое призвание (укр.).

Страница 10 из 51

Присоединяйтесь