FINCLUB Финансовый клуб

"Средства в "конвертцентр" поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий. Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки. Подавляющее большинство фирм для отмывания денег была сознательно зарегистрирована на паспорта граждан РФ. Такая схема использована сознательно и, по замыслу мошенников, должна была усложнить поиск средств и расследования их противоправных действий украинскими правоохранителями", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 УК, сотрудники СБУ провели обыски в офисах "конвертцентра" и задержали организатора финансовой сделки.

Правоохранители изъяли 2 млн грн наличными, еще 5 млн грн удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм. В ходе обысков также изъяты документацию фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерную технику, паспорта граждан РФ, систему управления счетами "Клиент-банк", боевые гранаты и оружие с патронами.

В 2012 году с платежной карты клиента банка через банкомат в Бангкоке было списано $2,4 тыс. Владелец карты в это время находился в Украине. На следующий день он обратился в банк с заявлением о блокировке карты и возврате списанных денег. Однако банк отказал, и клиент обратился в суд. Первые три судебные инстанции поддержали банк, ссылаясь на то, что операции по снятию наличных денег были проведены после введения правильного ПИН-кода, а по условиям договора клиент был обязан не разглашать его.

После этого клиент обратился в ВСУ, который принял иск к рассмотрению. Суд напомнил о том, что, согласно п. 37.2 ст. 37 закона «О платежных системах и переводе средств в Украине», пострадавшему клиенту банк обязан вернуть деньги за счет собственных средств плюс пеню. Кроме того, п.п. 6.7 и 6.8 положения № 223 определяют, что если клиент сразу же сообщил банку о неразрешенной операции, учреждение должно возместить ему сумму такой операции. Держатель карты не несет ответственности за проведение платежной операции, если карта была использована без его физического участия или электронной идентификации. Исключением являются случаи, когда было доказано, что действия или бездействие владельца карты, которыми он способствовал утрате или незаконному использованию карты, привели к списанию денег. В правовой позиции ВСУ указано, что если не было доказано обратное, мнение банка о вине держателя карты ошибочно.

Банкиры говорят, что вина клиентов в потере денег является довольно распространенным явлением, и опасаются, что некоторые из них теперь захотят «организовать» кражу денег ради компенсации. Подробнее ...

Согласно сообщению Фонда, приостановка выплат обусловлена необходимостью завершения полного технологического цикла формирования перечня вкладчиков, которые имеют право на возмещение в период ликвидации банков.

Фонд обещает возобновить выплаты не позднее семи дней со дня отзыва Национальным банком банковской лицензии и начала процедуры ликвидации банка, а также сообщить о дате начала выплат и банке-агенте на своем сайте.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк «Надра» 6 февраля, в Кредитпромбанк - 2 марта.

Официальные курсы валют установлены на следующем уровне:

21,1337 грн/$;
23,2005грн/евро;
0,4238 грн/руб.

Напомним, 25 мая официальный курс был установлен на уровне 20,84 грн/$.

Суд принял во внимание то, что Александр Шепелев является гражданином Украины и находится в розыске.

Также было принято во внимание и то, что Шепелев не имеет постоянной регистрации на территории РФ и сроки давности привлечения его к уголовной ответственности еще не прошли.

Напомним, Александр Шепелев подозревается в хищении средств Родовид Банка в особо крупных размерах, а также в покушении на убийство бывшего акционера банка Сергея Дядечко. 19 марта экс-депутата задержали в России на территории Московской области. 21 марта Одинцовский городской суд Подмосковья вынес постановление об его экстрадиции. В апреле Генпрокуратура обратилась в Генпрокуратуру РФ с запросом о его выдаче.

По материалам УНН 

Эту информацию "Украинской правде" подтвердила представитель СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, обыск проводится в рамках расследования дела по факту финансирования терроризма статья 258-5 Уголовного кодекса.

"Процессуальные действия проводятся для остановки возможного финансирования террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Процессуальные действия проводятся против юридических и физических лиц, которые использовали счета банка для террористической деятельности. К самому учреждению претензий нет", - сказала она.

По информации источников "Украинской правды", речь идет о переселенцах, которые переехали на подконтрольные Украине территории и пытаются присылать средства на счета террористических организаций.

Позже стало известно, что речь идет о решении Печерского районного суда Киева от 20 мая по прошению следователя Стецюка М.А. о проведении обыска в помещении, где находится отделение №222 ПАО "Укрсоцбанк". Оно размещено по адресу: Киев, ул.Мишуги, 3-В.

Обыск проведен в рамках уголовного производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренных ч.1, ч.3 ст.258-5 УК.

 

Об этом говорится в данных Национального банка (НБУ) об оперативном состоянии межбанковского валютного рынка Украины.

Объем купли-продажи за день составил $187,61 млн, количество сделок - 257.

Напомним, 22 мая средневзвешенный курс на межбанке был 20,8369 грн/$.

По данным компании "Укрдилинг", торги по доллару закрылись в диапазоне 20,9000 - 21,3000 грн/$, евро 22,9293 - 23,3682 грн/евро, российский рубль 0,4178 - 0,4261 грн/рубль.

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

Отметим, что задолженность по выплате зарплаты в марте составила 1 млрд 617 млн 061 тыс. грн. Таким образом, задолженность по выплате зарплаты в апреле снизилась на 7,4% по сравнению с предыдущим месяцем.

При этом задолженность экономически активных предприятий составляет 1 млрд 025 млн 817 тыс. грн (68,6% от всей задолженности), предприятий-банкротов - 434 млн 771 тыс. грн (29,1%), экономически неактивных предприятий - 35 млн 348 тыс. грн (2,3%).

Наибольшая задолженность в течение апреля сформировалась в Донецкой обл. - 377 млн 171 тыс. грн, Киевской - 128 млн 585 тыс. грн, а также в Харьковской обл. - 179 млн 239 тыс. грн и Луганской - 127 млн 803 тыс. грн.

Напомним, задолженность по зарплате в Украине в марте выросла до 1,6 млрд грн.

По материалам РБК-Украина 

Об этом сообщает в воскресенье, 24 мая, информагентство dpa со ссылкой на данные швейцарской газеты Sonntagszeitung.

Согласно имеющейся информации, налоговая администрация Швейцарии начинает публикацию в сети данных об иностранных уклонистов от уплаты налогов. Это должно помочь налоговым службам стран резидентов более ефектвно расследовать дела об уклонении от уплаты налогов, а самим лицам опротестовывать в судебном порядке публикацию этих данных.

По данным газеты, речь идет о резидентах Германии, Великобритании, Франции, Нидерландов, Польши, Чехии и России, среди которых есть и известные имена. О наличие в этих списках украинских граждан не сообщается. Кроме обнародования имен, будут указываться дата рождения лица, его гражданство или же название фирмы и официальный адрес, по которому она зарегистрирована в стране происхождения. Сведения о гражданах США будут содержать только инициалы.

По данным СМИ, количество запросов в Швейцарии в предоставлении административной помощи в расследованиях значительно возросло по сравнению с предыдущими годами. Газета Sonntagszeitung называет это решение определенным нарушением табу, ведь до сих пор в стране забросали недостаточную энергичность в борьбе с налоговыми уклонистами. Сами же банки особого интереса к этому вопросу не проявляли, напоминает информагентство dpa.

По материалам Deutsche Welle