Семінар з фінансового моніторингу

Семінар з фінансового моніторингу

28 березня «Фінансовий клуб» організовує семінар на тему «Запровадження ризик-орієнтованого підходу до аналізу банками операцій з фінансового моніторингу»

Спікери

  • Береза Ігор Володимирович, директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України;
  • Пряженцева Ірина Миколаївна, начальник управління комплаєнсу Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України;
  • Григоренко Інна Василівна, заступник начальника відділу методології управління комплаєнсу Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України;
  • Карпенко Оксана Василівна, старший економіст відділу методології управління комплаєнсу Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України.

У програмі семінару:

 

  • Результати оцінювання системи запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму України експертами MONEYVAL.
  • Ризик – орієнтовний підхід як ефективний метод протидії відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом.
  • Застосування до банків заходів впливу.
  • Приклади схем використання послуг банку з протиправною метою.
  • Фінансові операції, що містять ознаки фіктивності.
  • Встановлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) клієнта.
  • Здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників. Постанова №369.

Місце проведення: БЦ "Senator", вулиця Московська, 32/2, Київ

Контактна особа: Лілія Золотаревич /067/997-73-10, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Подписывайтесь на новости FinClub в TelegramViberTwitter и Facebook.