В связи с принятием нового закона отныне обязанности первичного финмониторинга возлагаются на лотереи и азартный бизнес (букмекеры, казино и другие) при принятии ставок и выдаче выигрышей клиентам.
С 28 апреля в связи с вступлением в силу закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», операции с виртуальными активами подпадут под финансовый мониторинг.
Это настоящее чудо, что с 2019 года ценные бумаги украинского правительства пользуются большим спросом. И нет ничего удивительного в том, что спрос на эти бумаги пришел из-за рубежа, пишет в своем блоге глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий (укр.).
ТОП-новости