«В настоящее время уже семь СИТ-компаний (Cash-in-Transit компании) получили лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации», - заявили в НБУ.

До этого лицензии получили ООО «Сит Секьюрити», ООО «Украинский сервис инкассации», ООО «Первая инкассаторская компания», ООО «О-Мега» и ООО «Агентство комплексной безопасности - охранная фирма».

FinClub сообщал о том, как СИТ-компании отберут у банков денежные потоки

По данным информационно-аналитической системы YouControl, ООО «Диамант Секьюрити» связана с первой украинской СИТ-компанией – ООО «СИТ Секьюрити».

ООО «Диамант Секьюрити» с уставным капиталом в 500 тыс. грн принадлежит Игорю Шайхету (40%), его сыну Олегу Шайхету (40%) Александру Шахрайчуку (10%) и Александру Калашнику (10%).

Александр Калашник возглавляет «СИТ Секьюрити» (уставный капитал 56,15 млн грн), где владеет долей в 2,5%. Столько же у Александра Шахрайчука, а у Игоря Шайхета – 28%. Контролирует «СИТ Секьюрити» Евгений Березовский с долей 67%.

ООО «Панорама Прикарпаття» с уставным капиталом в 11 млн грн на 99,9996% принадлежит эстонской компании ILN Transport, а 0,0004% – Хуршудяну Симону.

В 2016 году оборот ILN Transport составил всего 322,2 тыс. евро, баланс – 413,442 тыс. евро.

Подписывайтесь на новости FinClub в Telegram, Viber, Twitter и Facebook.