Как сообщает пресс-служба регулятора, соответствующее постановление №88 принято правлением 17 февраля.

Постановление принято с целью усовершенствовать порядок проведения регуляторов проверок и надзора по вопросам соблюдения банками, их подразделениями, филиалами иностранных финучреждений, небанковскими финансовыми учреждениями - резидентами, которые являются платежными организациями и/или членами или участниками платежных систем, их подразделениями, в части предоставления ими финансовой услуги перевода денег на основании соответствующих лицензий, в частности НБУ (кроме операторов почтовой связи) требований законодательства. Речь идет о законодательстве, которое регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.