Европол заявил о ликвидации преступной сети киберпреступников, которые использовали вредоносное программное обеспечение GozNym и украли около $100 млн у более чем 41 тысячи лиц и компаний.

Опубликовано в Новости
Государственная исполнительная служба взыскала в пользу Украины из кипрских компаний Erosaria LTD и Aldoza Investments Limited, которые связаны с Виктором Януковичем и бывшими высокопоставленными чиновниками, 55 млн грн и $1 млн.
Опубликовано в Новости

На 1 мая на едином казначейском счете Украины находится 36,85 млрд грн, что в 2,5 раза больше, чем месяцем ранее.

Опубликовано в Новости
Бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов смогли вывести из него $5,5 млрд через филиал банка на Кипре.
Опубликовано в Новости
Объем наличных денег в обороте вне банковской системы Украины за март вырос на 0,4% - до 344,4 млрд грн.
Опубликовано в Новости

Федеральное бюро расследований (ФБР) ведет расследование против олигарха Игоря Коломойского относительно возможных финансовых преступлений, включая отмывание средств.

Опубликовано в Новости
Глава правления крупнейшего банка Швеции Swedbank Ларс Идермарк уходит в отставку на фоне громкого скандала с отмыванием денег.
Опубликовано в Новости
В рамках совместного расследования Эстонии и Швеции по отмыванию денег в эстонские офисы Swedbank сегодня пришла проверка.
Опубликовано в Новости

На едином счете Государственной казначейской службы на 1 апреля находилось 14,86 млрд грн, что на 85% больше чем месяцем ранее.

Опубликовано в Новости

Объем частных переводов в Украину из-за границы в 2018 году составил $10,888 млрд, что на 18% больше, чем в 2017 году ($9,264 млрд).

Опубликовано в Новости
Страница 1 из 25