Национальный банк в сентябре 13 раз предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере.
Печерский районный суд Киева повторно арестовал имущество и корпоративные права бывшего первого заместителя главы совета директоров АО "Дельта Банк" Виталия Масюры.
Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего управляющего филиала Укрэксимбанка в Полтаве и его главного юрисконсульта за получение 1,8 млн грн взятки.
Киевская прокуратура сообщила о подозрении двум экс-служащим банка "Киевская Русь" по факту присвоения банковских средств в особо крупных размерах.
Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины совместно с Национальной полицией и СБУ пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом более 500 млн грн.
Генеральной прокуратурой совместно со Службой безопасности разоблачен один из членов Высшего совета юстиции, который пытался получить от представителя коммерческой структуры денежные средства в сумме $500 тыс.
В Киеве правоохранители проводят обыски по факту деятельности нелегального обменника.
Генеральная прокуратура вместе с налоговой милицией Киева и Государственной фискальной службой разоблачили схему уклонения от уплаты налогов ориентировочно на 150 млн грн при производстве и реализации ювелирных изделий.
Национальный банк за январь-август текущего года 101 раз в установленном порядке предоставлял временный доступ к документам в рамках расследования уголовных правонарушений, совершенных в банковской сфере.
ТОП-новости
