Сейчас тысяча сотрудников правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия по делу "Мегаполис".
Печерский районный суд Киева по делу № 757/15356/17-к вынес 17 марта 5 определений о выемке документов из пяти банков в рамках уголовного производства о возможном хищении из госбанков 500 млн грн.
Генеральная прокуратура и Госфинмониторинг заблокировали операции с деньгами Александра Януковича во Всеукраинском банке развития (ВБР).
Генпрокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю Государственного управления делами, во время обыска у которого изъято 1 млн евро.
Руководство обанкротившегося Украинского профессионального банка подозревается правоохранителями в присвоении 108 млн грн кредита рефинансирования НБУ. Средства были выведены из банка с помощью фиктивных кредитов под залог несуществующих земельных участков. Оценщиком выступала «Бейкер Тилли Украина ЭК», но к ней у НБУ нет претензий (укр.).
Генпрокуратура разоблачила директора одного из департаментов Национального банка и трех его сообщников во время получения $25 тыс. взятки.
Бывший председатель правления Банка Михайловский Игорь Дорошенко задержан и доставлен в суд.
Прокуратура официально подтвердила информацию FinClub о том, что она получила разрешение на задержание бывшего председателя правления Банка Михайловский Игоря Дорошенко.
Прокуратура повторно арестовала ТРЦ "Гулливер".
Генеральная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве против бывшего заместителя председателя правления БГ Банка, который завладел средствами банка в особо крупных размерах - более 80 млн грн.
ТОП-новости
