Об этом рассказал исполнительный директор направления корпоративного бизнеса и МСБ Кредобанка Евгений Заиграев в ходе круглого стола «Когда малый бизнес станет драйвером украинской экономики?», организованного «Финансовым клубом».
Национальный банк готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег, большими штрафами и отстранением руководства. Чтобы банки проводили эффективный финансовый мониторинг, НБУ раскрыл семь основных выявленных им схем. FinClub публикует их краткое описание. Эксперты поддерживают публичность финмониторинга (укр.).
ТОП-новости
