Государственная служба финмониторинга провела ряд широкомасштабных финансовых расследований по легализации (отмыванию) доходов, имеющих признаки налоговых преступлений.
Альфа-Банк Украина подвел итоги работы в январе-апреле 2020 года. Прибыль банка по состоянию на 1 мая 2020 года достигла 320 млн грн. Об этом свидетельствуют итоговые балансовые данные по состоянию на 1 мая 2020 года.