НБУ обнаружил подозрительных финансовых операций в банках на 13,5 млрд грн

НБУ обнаружил подозрительных финансовых операций в банках на 13,5 млрд грн

За первые три месяца 2020 года Нацбанк направил правоохранителям данные о подозрительных операциях клиентов 7 банков и 2 небанковских финучреждений, полученные в ходе проверок финмониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.

НБУ рассказал о случаях раскрытия банковской тайны

НБУ рассказал о случаях раскрытия банковской тайны

За первые три месяца 2020 года Национальный банк 36 раз предоставлял правоохранителям доступ к предметам и документам в рамках расследования правонарушений в банковской сфере.

АМКУ: Фонд госимущества создал «теплые условия» для электронных площадок

АМКУ: Фонд госимущества создал «теплые условия» для электронных площадок

Антимонопольный комитет установил, что Фонд госимущества создавал условия для нарушения антиконкурентного законодательства в деятельности операторов авторизованных электронных площадок, которые работают с Единой базой данных отчетов об оценке.

Маркарова отрицает нарушения в декларации и готовит новый иск к НАПК

Маркарова отрицает нарушения в декларации и готовит новый иск к НАПК

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что с ее декларацией нет проблем, и сегодня она придет в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для дачи объяснений.

Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 10 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга в первом квартале подготовила и направила в правоохранительные органы 194 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением другого уголовного преступления, на общую сумму 10 млрд грн.
Страница 1 из 9

Присоединяйтесь