В Эстонии открыли дело против Swedbank из-за отмывания денег РФ

В Эстонии открыли дело против Swedbank из-за отмывания денег РФ

Финансовая инспекция Эстонии 28 октября возбудила делопроизводство о проступке в отношении филиала Swedbank для проверки соблюдения им правил борьбы с отмыванием денег.

Swedbank уволил президента из-за схемы с участием Януковича

Swedbank уволил президента из-за схемы с участием Януковича

Совет директоров Swedbank 28 марта принял решение уволить президента банка Биргит Боннесен после сообщений в СМИ о схемах отмывания денег, прежде всего, связанных с отделениями финансового учреждения в странах Балтии.

Swedbank признал, что в его эстонском филиале отмывали деньги

Swedbank признал, что в его эстонском филиале отмывали деньги

Шведский банк Swedbank, вовлеченный в скандал вокруг отмывания денег, провел внутреннее расследование и обнаружил в своем эстонском филиале серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем.

Присоединяйтесь