Национальный банк (НБУ) определил дополнительные требования к порядку согласования кандидатуры ответственного работника небанковского финансового учреждения (НФУ) по вопросам финансового мониторинга.
Национальный банк готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег, большими штрафами и отстранением руководства. Чтобы банки проводили эффективный финансовый мониторинг, НБУ раскрыл семь основных выявленных им схем. FinClub публикует их краткое описание. Эксперты поддерживают публичность финмониторинга (укр.).
К такому выводу пришли эксперты специального комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансирования терроризма MONEYVAL.
ТОП-новости