Государственная служба финансового мониторинга в первом квартале подготовила и направила в правоохранительные органы 194 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением другого уголовного преступления, на общую сумму 10 млрд грн.
Опубликовано в Новости
Понедельник, 15 апреля 2019 15:30

Таможни выявили нарушений на 611 млн грн

В течение января-марта таможнями ГФС выявлено 9,3 тыс. нарушений таможенных правил, стоимость предметов правонарушений составила 611 млн грн.
Опубликовано в Новости
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) перед выборами 2019 завершило анализ промежуточных финансовых отчетов кандидатов на пост президента Украины, выявив нарушения в 17 отчетах.
Опубликовано в Новости

Счетная палата за 2018 год выявила нарушений в бюджетной сфере на 17 млрд грн.

Опубликовано в Новости

Из 77 платежеспособных банков на 1 марта хотя бы один норматив нарушали 20 банка, хотя еще месяц назад их было 22.

Опубликовано в Новости

Универсал Банк отвергает свою причастность к операциям по отмыванию.

Опубликовано в Новости
Таможни Государственной фискальной службы (ГФС) в 2018 году выявили 48,9 тыс. нарушений таможенных правил, стоимость предметов правонарушений составила 3,4 млрд грн.
Опубликовано в Новости

Национальный банк не будет применять к банкам меры воздействия за нарушение ими с 1 января до 31 марта 2019 года (включительно) требований нормативно-правовых актов и нормативов деятельности банков, если такие нарушения связаны с переходом на Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) 16 "Аренда".

Опубликовано в Новости

Государственная служба финансового мониторинга за 2018 год подготовила 934 материала об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, на сумму 347,4 млрд грн.

Опубликовано в Новости

Из 77 платежеспособных банков на 1 декабря 2018 года хотя бы один норматив нарушали 23 банка.

Опубликовано в Новости
Страница 1 из 8