Экс-первый заместитель совета директоров Дельта Банка Виталий Масюра подозревается в хищении из банка свыше $50 млн, что на момент совершения преступления, согласно выводам следственных органов, составляло около 1,2 млрд грн.

Опубликовано в Новости

Работниками налоговой милиции Киевской области прекращена деятельность конвертационного центра, который действовал на территории Киева, Киевской и других областей Украины.

Опубликовано в Новости
Работниками прокуратуры Киевской области совместно с сотрудниками внутренней безопасности ГФС и СБУ задержали двух работников Государственной налоговой инспекции в Шевченковском районе Главного управления ГФС в Киеве и начальника отдела Соломенского ГУ ГФС в Киеве по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в сумме почти 4 млн грн.
Опубликовано в Новости

Сотрудники Службы безопасности (СБУ) изъяли на пункте пропуска "Зайцевое" в Артемовском районе $450 тыс. и 12 млн руб., которые водители собирались ввезти в ДНР.

Опубликовано в Новости
Служба безопасности подозревает платежную систему E-Pay в посредничестве финансирования боевиков ДНР и ЛНР.
Опубликовано в Новости

Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом более 4 млрд грн.

Опубликовано в Новости

Трех граждан Украины, которые пытались переместить на неконтролируемую территорию значительное количество валюты, были остановлены на контрольном пункте въезда выезда «Марьинка» пограничниками совместно с работниками фискальной службы.

Опубликовано в Новости

Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом 100 млн грн в Запорожской области.

Опубликовано в Новости

Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора Киевской местной прокуратуры №10 и арестовал свыше 1,4 млн грн и $109 тыс., изъятых у фигурантов уголовного производства в отношении незаконной деятельности конвертационного центра.

Опубликовано в Новости
Налоговая милиция Государственной фискальной службы (ГФС) совместно со Службой безопасности (СБУ) остановили деятельность группы лиц, которые ввозили на территорию Киевской области брендовые часы, минуя таможенный контроль.
Опубликовано в Новости
Страница 9 из 12

Присоединяйтесь