Национальный банк готов наказывать банки, которые не борются с масштабными схемами отмывания денег, большими штрафами и отстранением руководства. Чтобы банки проводили эффективный финансовый мониторинг, НБУ раскрыл семь основных выявленных им схем. FinClub публикует их краткое описание. Эксперты поддерживают публичность финмониторинга (укр.).
Директор департамента финансового мониторинга Нацбанка Игорь Береза подтвердил, что глава ТАСкомбанка Екатерина Мелеш была уволена по требованию НБУ.
К такому выводу пришли эксперты специального комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер противодействия отмыванию средств и финансирования терроризма MONEYVAL.
Экс-директор департамента финансового мониторинга НБУ (укр.)
ТОП-новости