НБУ обжаловал отмену судом штрафа МТБ Банку

НБУ обжаловал отмену судом штрафа МТБ Банку

Национальный банк обжаловал решение Одесского окружного административного суда об отмене 4,35 млн грн штрафа ПАО «МТБ Банк» за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.

НБУ обжаловал судебный проигрыш по штрафу Сбербанка на 95 млн грн

НБУ обжаловал судебный проигрыш по штрафу Сбербанка на 95 млн грн

Нацбанк обжаловал решение судов предыдущих инстанций об отмене наложения 94,737 млн грн штрафа на АО «Сбербанк» за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга и другие нарушения.

В сфере азартных игр будут проверять суммы от 30 тыс. грн

В сфере азартных игр будут проверять суммы от 30 тыс. грн

В связи с принятием нового закона отныне обязанности первичного финмониторинга возлагаются на лотереи и азартный бизнес (букмекеры, казино и другие) при принятии ставок и выдаче выигрышей клиентам.

Операции с криптовалютами подпадут под финмониторинг

Операции с криптовалютами подпадут под финмониторинг

С 28 апреля в связи с вступлением в силу закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», операции с виртуальными активами подпадут под финансовый мониторинг.

Госфинмониторинг за год обнаружил подозрительных операций на 92 млрд грн

Госфинмониторинг за год обнаружил подозрительных операций на 92 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга за 2019 год подготовила 893 материалов об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, на общую сумму 92,2 млрд грн.

Нацбанк наказал три банка за нарушение финансового мониторинга

Нацбанк наказал три банка за нарушение финансового мониторинга

Национальный банк Украины в декабре 2019 года применил к трем банкам меры воздействия по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Страница 1 из 4

Присоединяйтесь