ТАСкомбанк снова наказали за плохой финмониторинг

ТАСкомбанк снова наказали за плохой финмониторинг

Национальный банк в мае применил к двум банков и одной небанковской финансовой организации меры воздействия по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Увеличение порога финмона до 400 тыс. грн не облегчит жизнь схемному бизнесу

Увеличение порога финмона до 400 тыс. грн не облегчит жизнь схемному бизнесу

С 28 апреля порог финансового мониторинга увеличился с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн, но это не значит, что серому и теневому бизнесу почти втрое подняли границу дробления схемных операций

Порог финмониторинга вырос до 400 тыс. грн

Порог финмониторинга вырос до 400 тыс. грн

Сегодня, 28 апреля, вступил в силу закон № 361-ІХ «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Страница 1 из 5

Присоединяйтесь