Латвийский PrivatBank оштрафован на 1 млн евро из-за проблем с финмониторингом

Латвийский PrivatBank оштрафован на 1 млн евро из-за проблем с финмониторингом

Совет латвийской Комиссии рынка финансов и капитала 13 сентября принял решение о наложении штрафа на AS "PrivatBank" в размере 1 019 319 евро за нарушение закона об устранении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и пролиферации (далее – NILLTFN).

НБУ оспорит в суде отмену штрафа Мегабанка

НБУ оспорит в суде отмену штрафа Мегабанка

Национальный банк обжалует в апелляционном порядке решение Харьковского окружного административного суда, который в апреле отменил решение регулятора о наложении штрафа на Мегабанк.

ПриватБанк заблокировал схемные операции на 880 млн грн

ПриватБанк заблокировал схемные операции на 880 млн грн

С начала 2019 года служба финансового мониторинга ПриватБанка предотвратила проведение операций, которые в соответствии с законодательством являются незаконными и сомнительными, на сумму более 880 млн грн.

Страница 1 из 3

Присоединяйтесь