В сфере азартных игр будут проверять суммы от 30 тыс. грн

В сфере азартных игр будут проверять суммы от 30 тыс. грн

В связи с принятием нового закона отныне обязанности первичного финмониторинга возлагаются на лотереи и азартный бизнес (букмекеры, казино и другие) при принятии ставок и выдаче выигрышей клиентам.

Операции с криптовалютами подпадут под финмониторинг

Операции с криптовалютами подпадут под финмониторинг

С 28 апреля в связи с вступлением в силу закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», операции с виртуальными активами подпадут под финансовый мониторинг.

Госфинмониторинг за год обнаружил подозрительных операций на 92 млрд грн

Госфинмониторинг за год обнаружил подозрительных операций на 92 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга за 2019 год подготовила 893 материалов об операциях, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, на общую сумму 92,2 млрд грн.

Нацбанк наказал три банка за нарушение финансового мониторинга

Нацбанк наказал три банка за нарушение финансового мониторинга

Национальный банк Украины в декабре 2019 года применил к трем банкам меры воздействия по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Рада подняла порог финмониторинга до 400 тыс. грн

Рада подняла порог финмониторинга до 400 тыс. грн

Верховная Рада сегодня приняла в целом законопроект «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (укр.).

Латвийский PrivatBank оштрафован на 1 млн евро из-за проблем с финмониторингом

Латвийский PrivatBank оштрафован на 1 млн евро из-за проблем с финмониторингом

Совет латвийской Комиссии рынка финансов и капитала 13 сентября принял решение о наложении штрафа на AS "PrivatBank" в размере 1 019 319 евро за нарушение закона об устранении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и пролиферации (далее – NILLTFN).

Страница 1 из 4

Присоединяйтесь