Deutsche Bank выявил подозрительные сделки в РФ на $10 млрд
Российские клиенты Deutsche Bank могли использовать немецкий банк для отмывания средств в гораздо больших объемах, чем ранее предполагалось.
Как сообщил Reuters источник, банк выявил подозрительные сделки на общую сумму $10 млрд, включая так называемые "зеркальные сделки" на $6 млрд, которые Deutsche Bank обнаружил ранее в этом году.
Ранее Bloomberg сообщил, что Deutsche Bank раскрыл ранее не обнаруженные подозрительные сделки на $4 млрд. Эти операции проводились по аналогичной схеме, однако включали второй банк в качестве одной из сторон, поэтому выявить их было сложнее.
Сделки, посредством которых клиенты банка могли выводить средства из России, минуя обычную процедуру проверки валютных переводов, оказались в эпицентре масштабного расследования регуляторов Европы и США после уведомления от Deutsche Bank, сказали три источника на финансовом рынке.
Потенциально, эти сделки могли позволить российским клиентам обойти санкции, введенные Западом против России после аннексии Крыма в 2014 году.
Deutsche Bank не раскрыл информацию о сумме, на которую совершались операции, отметив только, что "объем расследуемых сделок является значительным".
"Deutsche Bank проводит расследование сделок с ценными бумагами, совершенных рядом контрагентов банка в Москве и Лондоне. Банк сотрудничает с регуляторами и правоохранительными органами в различных странах, в том числе Германии, России, Великобритании и США. Кроме того, Deutsche Bank уже принял ограничительные меры в отношении определенных должностных лиц и в случае необходимости будет принимать аналогичные меры к другим сотрудникам", - следует из отчета банка от 30 июня этого года, на который пресс-служба банка ссылается и в настоящее время.
Подписывайтесь на финансовые новости FinClub в соцсетях Twitter и Facebook.
Похожие материалы (по тегу)
![Альфа-Банк покупает Идея Банк](/media/k2/items/cache/1d3e788cf1f3a5b2c8c402f24c485276_S.jpg)
![Всемирный банк выделяет Украине $100 млн на вакцину от COVID-19](/media/k2/items/cache/1b07ecfb4f7c26463cf24e2902d6e1f9_S.jpg)
![ВСК проверит налоговые злоупотребления с начала 2019 года](/media/k2/items/cache/c55568ecf026652052636d6774b452cb_S.jpg)
![Фонд гарантирования отменил продажу мегапула на 304 млн грн из-за махинаций победителя](/media/k2/items/cache/3513461b1d4fc6c8c84abd00e612d011_S.jpg)
![Госфинмониторинг за год обнаружил подозрительных операций на 92 млрд грн](/media/k2/items/cache/dcc35fa6e8429773b73048585e428fa4_S.jpg)
ТОП-новости